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PERUGIA – Frode carosello nel settore del commercio di carburante per autotrazione con la “sistematica” evasione dell’Iva che permetteva di vendere i prodotti petroliferi a prezzi “fuori mercato”. L’ha individuata il Gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il gip ha quindi disposto […]
Arriveranno nel 2024 nuove misure di contrasto alle frodi IVA derivanti da operazioni di ecommerce. La crescita dell’ecommerce, tra gli altri risvolti, facilita vendite transfrontaliere, a consumatori finali, da parte di imprese fraudolente, intente ad evadere i loro obblighi in materia di IVA.
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Colpo ‘Ndrangheta sequestro beni per 2,3 mln di euro in immobili all’organizzazione criminale calabrese dopo il blitz della Dia di Bologna.
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Roma, lì 19/03/2019 – Falsi crediti IVA scoperti grazie alla fattura elettronica nei primi 2 mesi 2019.
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Gli esperti che operano nell’Agenzia delle Entrate, esaminando le fatture elettroniche, sono riusciti a scoprire numerosi frodi portate a termine con diversi il modus operandi; dunque, grazie all’esame del flusso dati transitato sul portale Fatture e Corrispettivi l’Agenzia delle Entrate è riuscita a risalire ai soggetti coinvolti nella frode.
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False assunzioni, succede a Foggia. Otto imprenditori sono indagati per frode. L‘accusa è di aver utilizzato le famose 80 euro con indebita compensazione. La Guardia di Finanza si insospettisce dopo un controllo. Rileva una quantità di assunzioni pari a 2144. Un numero considerevolmente alto. Le indagini portano a false assunzioni per ottenere un rimborso. I […]
PESCARA – A Pescara scoperti due evasori totali. Recuperati dalla Guardia di Finanza di Pescara circa 500.000 euro sottratti al Fisco da due imprese evasori totali operanti nel territorio pescarese. Le Fiamme Gialle di Pescara hanno individuato due soggetti economici, una società e un’impresa individuale, gestite da un’unica compagine familiare, completamente sconosciute al Fisco. Tali soggetti […]
Operazione “Phantom ticket”, Gdf Chieti scopre maxi frode fiscale CHIETI – Gdf – Il nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Chieti ha scoperto una maxi frode fiscale ultramilionaria indagando su un gruppo che opera nella ristorazione ed anche nella vendita di preziosi. [adrotate banner=”24″] Cinque persone, legali rappresentanti di sette società di […]